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주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 따라 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019 3 28일 목요일 [오후 4 00]

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 새창로 11 공덕빌딩 15, 회의실

3. 회의 목적 사항

 

. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

 

. 부의안건

1호 의안 : 4(2018.01.01~2018.12.31) 결산보고 승인의 건

   제2호 의안 : 주식매수선택권의 부여

 

 

 

 

4. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제30조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는

분께서는 별첨의 서면에 의한의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를

표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

5. 정기주주총회 참석시 준비물

 

. 직접행사

- 정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

 

. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

 

※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2019 03 11

 

 

주식회사 온코크로스

서울특별시 마포구 새창로 11 공덕빌딩 15(도화동 568)

(전화 : 02-867-9967)

사내이사 김 이 랑 (직인생략)

 

  관리자 DATE   2019-03-11 10:02:55
    파일 #1    /    의결권행사서.pdf   ( 85.4KB : down 0)
    파일 #2    /    주주총회_참석장.hwp   ( 10.5KB : down 0)