ONCOCROSS

주주총회 소집공고 주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 따라 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2020년 3월 31일 화요일 [오후 4시 00분] 2. 장 소 : 서울특별시 마포구 새창로 11 공덕빌딩 15층, 회의실 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4. 서면에 의한 의결권 행사 상법 제368조의3 및 당사 정관 제30조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는분께서는 별첨의 서면에 의한의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다. 5. 정기주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 - 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 나. 대리행사 - 수임인 지참물 : 정기주주총회 위임장, 수임인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 날인 ※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2020 년 03 월 17 일 주식회사 온코크로스 서울특별시 마포구 새창로 11 공덕빌딩 15층 (도화동 568) (전화 : 02-867-9967) 사내이사 김 이 랑 (직인생략)