ONCOCROSS

㈜온코크로스 제10기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

다음과 같이 제10기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하시어 자리를 빛내주시기 바랍니다.

1. 일시: 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 송파구 법원로11길 7, 지하2층 대회의실

(문정동, 문정현대지식산업센터1-2)

3. 회의 목적 사항

• 보고사항
  1. 감사보고 및 영업보고
  2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
  3. 외부감사인 선임보고
• 결의사항

제1호 의안 : 제10기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 강지훈 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 채희진 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 정기주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사: 본인 신분증

 - 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2025년    3월    13일
주식회사  온코크로스
대표이사  김   이   랑 (직인생략)